Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 7 aylık çalışma kapsamında, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
EĞLENCE MEKANINI HESAP TOPLAMA AĞI OLARAK KULLANMIŞLAR
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, Nevşehir'in Avanos ilçesindeki bir eğlence mekanı üzerinden bağlantı kurdukları belirlendi. Şüphelilerin, komisyon karşılığında vatandaşların banka hesap bilgilerini topladığı ve bu hesapları yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen paraların aktarılmasında kullandığı tespit edildi.
KUYUMCULAR DA ROL ALMIŞLAR
Şebekenin suç gelirlerini gizlemek için farklı yöntemlere başvurduğu ortaya çıkarıldı. Yasa dışı bahisten elde edilen paraların kripto para borsaları ve kuyumcular üzerinden aklandığı belirlenirken, 6 kuyumcunun da para trafiğinde rol aldığı saptandı.
HESAPLARDA 20 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
Mali incelemelerde şüphelilere ve kurdukları şirketlere ait banka hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.
Nevşehir merkezli 34 ilde toplam 181 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 100 şüpheli yakalanırken, 7 şüphelinin başka suçlardan tutuklu olduğu, 4 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.
1 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında 26 şüpheliye ait 23 araç, 30 taşınmaz ve yaklaşık 1 milyar lira değerindeki suç geliri ile mal varlığına el konuldu.
Operasyonlarda ayrıca 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.
Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
