1 milyar dolarlık saadet zinciri: ‘Kontes’ vurgunu… Aşkım Kapışmak da gözaltındaydı

Yabancı bir saadet zincirinden uyarlanarak 'Smart Trade Coin' sistemiyle 4 yılda 40 bin kişiden toplam 1 milyar dolar vurgun yapan organize suç örgütüyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

1 milyar dolarlık saadet zinciri: ‘Kontes’ vurgunu… Aşkım Kapışmak da gözaltındaydı1 milyar dolarlık saadet zinciri: ‘Kontes’ vurgunu… Aşkım Kapışmak da gözaltındaydı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara merkezli 21 ilde 'Smart Trade Coin' adlı sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Yüksek kazanç vaadiyle uluslararası saadet zinciri oluşturduğu tespit edilen şebekenin bu yöntemle 1 milyar dolarlık vurgun gerçekleştirildiği belirlendi.

3 BİN ŞÜPHELİ TEK TEK İNCELENDİ

Takvim gazetesinde yer alan habere göre, vatandaştan vurgun yapmak amacıyla kurulan 'Smart Trade Coin' uluslararası saadet zincirinin detaylarına ulaşıldı. Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Smart Trade Coin' üzerinden vurgun gerçekleştiren organize suç örgütünü mercek altına aldı. Siber polisinin 2 yıl süren soruşturmasında ilk olarak belirlenen 3 bin şüpheli üzerinde yapılan detaylı çalışması sonucunda 127 kişilik ana kadro ortaya çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yürüttüğü soruşturma hakkında; Ticaret Bakanlığı, MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve bankalara bilgi geçti. Aralarında yazar Aşkım Kapışmak ve eski hakem Bülent Demirlek'in de olduğu 118 kişi gözaltına alındı.

KAPIŞMAK SERBEST KALDI

Aşkım Kapışmak, adli kontrolle serbest bırakıdığını duyurarak, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. 47 kişi ise tutuklandı.

Kapışmak mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Kamuoyu,

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Siber Göz-42 operasyonu kapsamında hakkımda yapılan gözaltı işlemi sonrasında bugün (03/06/2024 tarihinde) adli kontrolle serbest bırakılmış bulunmaktayım.

Daha önce 31.05.2024 tarihinde yapmış olduğum kamuoyu duyurusunda da belirttiğim üzere; hayatım boyunca hiçbir suç ve organizasyonu içerisinde yer almadığım gibi tüm hayatımı yazdığım kitaplar ve motivasyon konuşmalarından kazanmaktayım.

Söz konusu gözaltı işleminin sebebi de medyada yer aldığı ve kamuoyunun da böylece malumu olduğu üzere; yıllar önce sadece tek bir kez motivasyon konuşmacısı olarak katıldığım sayısız şirketten bir tanesinin, bilmemin mümkün olmadığı, faaliyetlerinden ibarettir.Türk adaletine olan sonsuz inancımla, tekrardan ilgi ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle selamlarımı iletirim.

Kamuoyuna saygılarımla”

Daha sonra bir video yayınlayan ünlü isim "Tüm sevenlerime ve takipçilerime selamlar olsun. Binlerce mesaj gelmiş inanılmaz mutluyum. Cevap vermeye başladım. Bu 4 günlük süreçte o sevgiyi inanılmaz hissettim. Her birinize çok teşekkür ederim. Türk adaletine sonsuz güveniyorum. Bu 4 günlük süreçteki deneyimlerimi kendi içimde içselleştirdim. Yüzler firmayla çalışıyorum, dünyanın birçok ülkesinde seminerlerle sizlerle buluştum. Serbest kaldım, adaletin tecellisine çok güvendiğim için mutluyum. İyi ki varsınız. İnsanı ayakta tutan şey gerçekten sevgiymiş" dedi.

KOPYA SİSTEM

Yurt dışındaki bir saadet zincirinden uyarlanan ve 4 yılda 40 bin kişiden toplam 1 milyar dolar vurgun yapan 'Smart Trade Coin' adlı saadet zincirinin yabancı bir ülkeye satıldığı da ortaya çıktı. Örgüt lideri Çiğdem Karaca ile FIFA kokartlı eski hakem Bülent Demirlek'in, sistemin kapanmasının ardından yeni bir oluşuma gittikleri anlaşıldı. Demirlek'in Karaca'nın projelerinde beyin takımında yer aldığı iddia edildi.

KİTAP ÖN YAZISI DİKKAT ÇEKTİ

"Sandalyenin Arkası" isimli bir kitabı bulunan Karaca, kitabının tüm gelirini de Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladığını iddia etti. Söz konusu kitabın ön yazısında bulunan "Hayat bana bonkör davrandı diyemem. Çoğu zaman tırnaklarımla kazıya kazıya başarmam gerekti bir şeyleri. Kolay olmadı. Olmasını da beklemedim. Bir düsturum vardı: Bulunduğum noktaya değil; hedeflerime, varmak istediğim yere odaklandım. Her zaman daha ileri nasıl gidebileceğimi, daha iyi bir konuma nasıl gelebileceğimi hesapladım. Çalıştım, didindim bu uğurda. Gecemi gündüzüme kattım. Şansım yaver gitmediği zaman sabrettim. Kader ufak sürprizlerle çaldı bazen kapımı, isyan etmek yerine şükrettim. Bilmediğim bir yolda, cesaretle ilerledim durmadan." sözleri ise dikkat çekti.

MERKEZ ANTALYA, SİSTEM 2017 YILINDA İŞE BAŞLIYOR

Yapılan vurgunun başındaki isim Çiğdem Karaca'nın merkez olarak Antalya'yı tercih ettiği öğrenildi. Karaca, "OCEANS" isimli ekibinin sürekli lüks otellerde pahalı eğitimler verdikleri ve güven telkin ederek sisteme yatırımcı çektikleri belirtiliyor.

İHRAÇ ETMİŞLER

Örgütün, 127 kişilik kadrosunu koruyarak "Sterakk" adlı bir projeyle kripto borsasına girdiği ve 6 bin üye sayısına ulaştığı saptandı. Tanıtım programlarında Demirlek'in yer aldığı ve "Zarar etme olasılığınız yok" gibi sözlerle insanları ikna etmeye çalıştığı hatırlatıldı. Suçtan elde edilen 1 milyar Türk lirası değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına el konulmasını sağladı. Karaca'nın yurtiçi ve yurt dışında villa ve oteller aldığı iddiası da ortaya atıldı. Kuşadası'ndaki villası objektiflere takıldı.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Örgütün sistemi, 2017-2021 yılında aktif şekilde kullandıkları tespit edildi. Smart Trade Coin sistemine dahil olacak kişiler için paket sistemi getirdikleri ve aylık yüzde 30 kazanç vaadinde bulundukları belirlendi. Söz konusu paketleri alan yatırımcılara "Sistem bir robot yazılımla çalışıyor. Robot 7/24 sizin adınıza çalışıyor. Yatırdığınız para, kripto para piyasasında değerlendiriliyor. Sizin adınıza alım-satım yapılıyor" denilerek garanti verildiği öğrenildi. Para aktarılacak olan kişilere ise; 3'üncü şahıslar üzerine açılan banka hesapları gönderildi.

Ankara merkezli 21 ilde, "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçu işleyenlere yönelik düzenlenen Sibergöz-42 operasyonlarında, 1 milyar dolar haksız kazanç ettiği belirlenen 127 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da Sibergöz-42 operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

SMART TRADE COIN'E OPERASYON

'Siber Vatan'da sanal devriyelerin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım satım platformu üzerinden 'Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç' vaadiyle vatandaşları yatırıma yönlendirdiği, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satan ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunarak 'Saadet Zinciri' sistemi oluşturan, uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren ve 1 milyar dolar (yaklaşık 32 milyar lira) haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 127 şüpheli yakalandı"

Yerlikaya, operasyonlarda 1 milyar lira değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktardı.

Operasyon görüntülerini paylaşan Yerlikaya, çalışmalarda görev alan polisleri tebrik etti.

'Smart Trade Coin'de 1 milyar dolarlık kripto para vurgunu: 127 kişi yakalandı - Resim : 1'Smart Trade Coin'de 1 milyar dolarlık kripto para vurgunu: 127 kişi yakalandı - Resim : 1

SMART TRADE COIN NEDİR?

Smart Trade Coin, Bots ve DEFI gibi kripto araçları için bir ticaret platformudur. Haziran 2021'de platform, kurum içi bir hata nedeniyle çok sayıda yatırımcı için önemli kayıplara yol açtı. SMART TRADE COIN platformunun bazı kullanıcıları bir gecede yatırımlarının %90'ını kaybettiği öğrenildi.

Smart Trade Coin Türkiye’deki lider ekibinde yer alan isimlerin Osman Esmer, Emre Ünal, Çiğdem Karaca, İlhan Özcan, Zeliha Yılmaz, İlhan Çetiner olduğu ileri sürüldü. Söz konusu isimlerin daha önce de bir kaç farklı saadet zincirinin yöneticiliğini yaptıkları iddia edildi.

Kripto para piyasasında alım satım yapıldığı belirtilerek kurulan sistemin kurucuları ise Hintliler. Türkiye’nin yanı sıra başka bir çok ülkede yürütülen faaliyet sonrası paraların aktığı adres ise Hawaii ile Papua Yeni Gine arasında bulunan Marshall Adaları. Türkiye’ye uzaklığı 13 bin 163 kilometre uzaklıkta bulunan bu ada ülkesine aktarılan paraların izine ulaşılıp ulaşılamayacağı ise bilinmiyor.

Ankara merkezli 21 ilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilere yönelik “Sibergöz-42” operasyonları düzenlendi. 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüpheli yakalandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara göz açtırmıyor.

'Smart Trade Coin'de 1 milyar dolarlık kripto para vurgunu: 127 kişi yakalandı - Resim : 1'Smart Trade Coin'de 1 milyar dolarlık kripto para vurgunu: 127 kişi yakalandı - Resim : 1

Bir süredir sürdürdüğü "Sibergöz" operasyonlarının 42'ncisi Ankara merkezli 21 ilde düzenlendi.

1 MİLYAR DOLAR HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLER

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda "Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle vatandaşların yatırıma yönlendirildiği, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satıldığı ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup “saadet zinciri” sistemi oluşturarak, uluslararası dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren ve 1 milyar dolar (yaklaşık 32 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 127 şüpheli yakalandı. 

Operasyonlar sonucunda 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu.

1 milyar dolarlık kripto vurgunu

Yüksek kar vaat ettiler. 40 bin kişiden para topladılar. Robot yazılımla yapılacak işlemin altından 'kripto para vurgunu' çıktı. Emniyetin düzenlediği operasyonda 127 şüpheli gözaltına alındı. TRT Haber Muhabiri Niyazi Dölek 1 Milyar dolarlık vurguna konu olan Smart Trade Coin'in hikayesini araştırdı.

​​​​​

2017'de şirket kurdular. "Sıfır risk, yüksek kazanç" sloganıyla ortaya çıktılar. Merkezlerini Türkiye'den 13 bin kilometre uzaktaki Karayip’lerdeki Saint Vincent ve Geranides adalarını gösterdiler. Kripto para alım satımı ile yüzde 30’dan yüzde 100’e varan kesin kar vaat ettiler.

Vurgunun adı; Smart Trade Coin oldu

Yatırımcılar önce kirpto varlık alım satım platformuna kaydoldu.... Ardından avantajlı iddiasıyla pazarlanan 'altın ve bronz paketleri' satın aldı. Üstelik işlemleri yatırımcılar adına 'robot yazılımlar yapacak' dendi. Sistemdeki paranın Bitcoin ve Etherium’a çevirilerek işlem yapılacağı duyuruldu.
Firma var olmayan 'STC' isimli sözde kripto parayı da yatırımcılara satmış gibi gösterdi.
Ancak böyle bir satış hiç olmadı.

Ponzi sistemi de dolandırıcıların kullandığı yöntemlerdendi

Sisteme dahil edilen kişiler üzerinden kar vaadi vardı. Yatırımcılara robot yazılımın yurtdışındaki borsalarda da işlem yaptığı söylendi. Bir ülkede ucuz olan kripto para başka ülkelerdeki kripto borsalarında değerlendirildiği anlatıldı. Sisteme ilk girenlere de vaat ettikleri karı aktarıyorlardı. Bu sayede adı hızla yayıldı. Müşterilere yenileri eklendi.

Sözde robot yazılım kripto para üzerinden faiz de elde ediyordu.

Dolandırıcılar kişisel gelişim kampı adı altında toplantılar düzenlediler. Katılımcıları lüks yerlerde ağırladılar. Ünlü kişisel gelişim uzmanlarına kamplarda konuşma yaptırdılar.

Ancak sistem bir anda çöktü. Başta paralardan vergi adı altında yüksek miktarda kesintiler yapıldı.
Ardından “kaldıraçlı işlemlerde zarar ettik” açıklaması geldi. Türkiye’deki WhatsApp ve Telegram grupları sürekli kapatılıp yenileri açıldı. Parasını çekmek isteyenlere paraları ödenmedi. Toplanan paraların ise kripto borsası üzerinden yurt dışına aktarıldığı tespit edildi.

Dosya kayıtlara 'uluslararası dolandırıcılık' olarak geçti

İçişleri Bakanlığı toplam vurgunun 1 milyar dolar olduğunu duyurdu. Dolandırılanların sayısının 40 bin kişiyi bulduğu tahmin ediliyor. Operasyonlarda şirket kurucuları da dahil olmak üzere 127 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: igf