MASAK'TAN KRİPTO PARA REHBERİ: YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYENE 4 MİLYON TL'YE KADAR PARA CEZASI GELDİ

MASAK, kripto varlık rehberi yayımladı. Buna göre platformlar müşterileriyle ilgili bilgi vermekle yükümlü olacak. Yükümlülüğünü yerine getirmeyene 4 milyon TL'ye kadar para cezası verilecek. Şüpheli işlemler en geç 10 iş günü içinde MASAK'a bildirilecek.

Gündem 04.05.2021, 18:38 04.05.2021, 18:55
MASAK'TAN KRİPTO PARA REHBERİ: YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYENE 4 MİLYON TL'YE KADAR PARA CEZASI GELDİ

MASAK, kripto varlık rehberi yayımladı. Buna göre platformlar müşterileriyle ilgili bilgi vermekle yükümlü olacak. Yükümlülüğünü yerine getirmeyene 4 milyon TL'ye kadar para cezası verilecek. Şüpheli işlemler en geç 10 iş günü içinde MASAK'a bildirilecek.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcıları, tasarruf finansman şirketleri için rehber yayımladı. Rehber, 1 Mayıs'ta yürürlüğe giren yönetmelikle suç gelirlerinin aklanmasında sorumlu tutulan kripto para platformları için bir dizi yükümlülüğü içeriyor.

MASAK rehberinde, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarının kapsamı, oluştuğu durumlar ve bunların önlenmesi için üstlenilen yükümlülükler ayrıntılı şekilde anlatılıyor.

KİMLİK TESPİTİ ZORUNLU OLACAK

Rehbere göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılar, aracılık ettikleri işlemlerde tarafların kimliklerini işlemden önce tanımlamak ve tespit etmek için gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak. Kimlik tespitinde, işlem yapmak için üye olacak kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi, imza örneği, iş ve mesleğine ilişkin bilgiler, telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi ile ilave olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik numarası, pasaport numarası gibi bilgilerin alınması gerekecek. Platformların bu bilgileri son işlem tarihinden itibaren 8 yıl muhafaza etmeleri ve istenmesi halinde yetkililerle paylaşması gerekecek.

4 MİLYON TL'YE KADAR PARA CEZASI

Platformların şüpheli işlemleri 10 gün içerisinde MASAK’a bildirmesi gerekiyor. Şüpheli işlemlerde tutar gözetmeksizin ve toplamı 25 bin lirayı aşan her işlemde kimlik tespiti yapacak. Yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 30 bin TL ile 4 milyon TL arasında para cezası uygulanacak.

banner257
Yorumlar (0)
18
açık
Günün Anketi Tümü
Oturduğunuz binanın 6.5 ve üstü büyüklüğünde bir depreme dayanacağını düşünüyor musunuz?
Namaz Vakti 11 Mayıs 2021
İmsak 03:59
Güneş 05:43
Öğle 13:05
İkindi 17:00
Akşam 20:18
Yatsı 21:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 38 81
2. Fenerbahçe 38 79
3. Galatasaray 38 78
4. Trabzonspor 38 67
5. Hatayspor 38 60
6. Sivasspor 38 59
7. Alanyaspor 38 57
8. Gaziantep FK 38 55
9. Karagümrük 38 54
10. Göztepe 38 51
11. Konyaspor 38 48
12. Rizespor 38 45
13. Malatyaspor 38 44
14. Başakşehir 38 44
15. Kasımpaşa 38 43
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 38 40
18. Ankaragücü 38 38
19. Erzurumspor 39 37
20. Gençlerbirliği 38 35
21. Denizlispor 38 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 34 70
3. Chelsea 35 64
4. Leicester City 35 63
5. West Ham 35 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Everton 34 55
9. Arsenal 35 52
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 34 48
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 34 41
14. Burnley 35 39
15. Newcastle 35 39
16. Brighton 35 37
17. Southampton 34 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 35 77
2. Real Madrid 35 75
3. Barcelona 35 75
4. Sevilla 35 71
5. Real Sociedad 35 56
6. Real Betis 35 54
7. Villarreal 35 52
8. Celta de Vigo 35 47
9. Athletic Bilbao 35 46
10. Granada 35 45
11. Cádiz 35 43
12. Osasuna 35 41
13. Valencia 35 39
14. Levante 35 39
15. Getafe 35 34
16. Deportivo Alaves 35 32
17. Real Valladolid 35 31
18. Huesca 35 30
19. Elche 35 30
20. Eibar 35 29

Gelişmelerden Haberdar Olun

@